Unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil han detenido a 12 personas pertenecientes a una organización criminal especializada en cometer delitos de estafas con criptomonedas en diferentes establecimientos.

Los arrestados habían logrado realizar 20 operaciones fraudulentas en Barcelona, Tarragona, Girona y Valencia, además de Dubái, en las que estafaron más de 50.000 euros en criptomonedas. El valor de los bienes y cuentas bloqueadas a los miembros de la organización ascienden a 40.000 euros, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Los agentes comprobaron que los integrantes de la organización se personaban en establecimientos abiertos al público de las provincias de Barcelona, Tarragona y Valencia con la intención de retirar fondos en efectivo de una transferencia realizada previamente.

Así, tras efectuar la citada transferencia, uno de los integrantes de la organización entraba en un establecimiento y decía al dependiente que había enviado 2.500 USDT (stable coin -moneda estable.-), aunque la cantidad real enviada era de sólo 2,500USDT.

Los estafadores conseguían que el dependiente no se percatara de que la transferencia estaba realizada en el sistema numeral anglosajón, que usa comas en vez de puntos para separar las unidades de millar, procediendo el dependiente a entregarles 2.500 euros en efectivo y depositando el resto de USDT en billeteras controladas por la organización.

Con este método hicieron 20 operaciones fraudulentas en Barcelona, Tarragona, Girona y Valencia, además de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), donde los límites para operar con dinero en efectivo son mayores, llegando a intentar realizar una operación de 100.000 euros.

Arrestos

Una vez cometida la estafa, las víctimas se percataban de lo ocurrido al final de su jornada laboral, cuando al hacer el recuento de dinero éste no coincidía con las transferencias recibidas.

Por tal motivo, se procedió a la detención de 12 miembros de la organización de entre 19 y 49 años y de nacionalidad ucraniana, rusa, kazaja y moldava en las provincias de Girona, Barcelona y Valencia.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de la ciberseguridad cuando se utilicen medios digitales y recomienda extremar las precauciones a la hora de realizar transferencias bancarias, ya que las mismas son irrevocables salvo consentimiento del beneficiario, como marca la legislación de servicios de pago.